Wallet verification¶

Summary¶

Wallet verification conecta identidad KYC con control de una wallet cripto. Para Landbridge es una pieza crítica: underwriters no solo necesitan saber quién es el comprador, también necesitan evidencia de que controla la wallet desde la que saldrán fondos y que esa wallet no presenta riesgo incompatible.

Definition¶

Proceso para demostrar que una persona o empresa verificada controla una dirección wallet concreta y que esa wallet puede usarse en un flujo de compra inmobiliaria con trazabilidad y screening AML/KYT.

Key Points¶

Puede hacerse con firma de mensaje, microtransferencia, conexión wallet, comprobación de exchange account o proveedor especializado.
Verifyo documenta comprobación por address/network y devuelve wallet ownership/risk junto al estado KYC.
Sumsub cubre el applicant KYC/KYB, pero puede necesitar complementarse con firma de wallet o KYT externo.
En Landbridge, wallet verification debe vincularse al expediente de compliance por operación.
Es distinta de KYT: verificar control de wallet no prueba automáticamente origen limpio de fondos.
Debe registrar red, address, fecha, método de prueba, applicant asociado y resultado de risk screening.

Evidence¶

Verifyo documenta address como parámetro requerido para comprobar estado KYC por wallet.
Verifyo incluye campos como wallet.address, wallet.ownership_status, wallet.sanctioned y wallet.high_risk.
En la transcripción inicial se habla de trazabilidad de wallet y herramientas de compliance para que el underwriter acepte la operación.

Open Questions¶

Método exacto de prueba de propiedad para Landbridge en MVP.
Si se aceptarán fondos desde varias wallets o solo desde wallets verificadas previamente.
Cómo se tratarán fondos desde exchanges custodiales.
Cómo se documentará wallet verification para el underwriter sin exponer más datos de los necesarios.

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